Export control

Il controllo delle esportazioni è volto a prevenire che siano immessi sul mercato merci o servizi che potrebbero essere utilizzati non solo per scopi civili, ma anche per fini di natura aggressiva, trattandosi dei c.d. beni a duplice uso, meglio noti nella prassi con l’espressione “Dual Use”.

Lo Studio Legale de Capoa vanta una consolidata esperienza e competenza nell’assistere i propri Clienti nell’ambito del controllo delle esportazioni. I professionisti dello Studio Legale de Capoa specializzati nel settore dell’Export Control Compliance possono supportare le aziende esportatrici negli adempimenti volti a verificare e garantire la conformità delle transazioni extra-UE di merci, servizi, tecnologia e beni intangibili con la normativa Dual Use e con le altre restrizioni internazionali ed europee in materia di export.

Lo Studio assiste la propria clientela anche nella gestione, verifica e nella rimozione delle restrizioni imposte a individui o entità dalle “Black Lists” dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America e dell’ONU.

P.I.C. (Programma Interno di Conformità aziendale)

Finalità della costituzione di un Programma Interno di Conformità aziendale (il c.d. P.I.C.) è quella di permettere alla dirigenza ed al personale di un’impresa, consulenti ed ausiliari inclusi, di individuare, gestire ed attenuare i rischi associati al controllo delle esportazioni e di facilitare il rispetto della normativa internazionale, unionale ed italiana, in materia sanzioni, embarghi, contromisure e di beni a duplice uso. L’ambito applicativo del P.I.C. riguarda ogni tipo di operazione che l’azienda intende intraprendere con la propria clientela, ove queste presuppongano “esportazioni”, e cioè cessioni di beni, di tecnologia e di assistenza tecnica al di fuori del territorio dell’Unione Europea, a qualsivoglia titolo esse vengano effettuate.

Il P.I.C. si può definire quindi come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità funzionali alla realizzazione di un sistema di controllo delle attività di esportazione.

I destinatari delle prescrizioni contenute nel P.I.C. sono identificabili in tutti i soggetti che prestano attività per l’impresa, quali i componenti degli organi sociali, il management, i dipendenti, nonché tutti coloro che operano in Italia ed all’estero per il conseguimento degli obiettivi della società, quali consulenti, ausiliari, collaboratori e tecnici.

I professionisti dello Studio Legale de Capoa possono supportare le aziende nel predisporre un Programma Interno di Conformità che aiuti a individuare, comprendere a gestire le criticità derivanti dalle esportazioni verso i Paesi con i quali le stesse operano normalmente, e nel costituire l’ufficio interno aziendale o la figura deputata a seguire l’export control.

AREE DI COMPETENZA SPECIFICHE

In ambito di problematiche legate a Export Control, lo Studio Legale de Capoa fornisce consulenza ed assistenza legale in materia di:

• Dual use;
• Export Control Compliance;
• Autorizzazioni UAMA;
• Normativa OFAC;
• Black lists UE e OFAC;
• SDN list;
• EAR 99;
• Reg. (CE) n. 428/09;
• Reg. UE 267/2012;
• Due Diligence in materia di Export Control;
• Predisposizione P.I.C;
• Predisposizione delle delibere societarie per l’adozione del P.I.C. e circolari interne;
• Verifica degli embarghi.